央行因反洗钱密集开出罚单。金融机构合规问题受关注。涉及银行、支付机构与监管方。

央行因反洗钱问题密集开出罚单。金融机构合规压力受到关注。涉及银行、支付机构及监管方。

美国银行据称因反洗钱工作存在缺陷被罚款12亿美元。第三季度业绩将计入12亿美元不可税前扣除支出。对每股收益影响约17美分。

央行对邮储银行警告、通报批评并罚款1743.3万元。违法行为涉金融统计、账户管理、反洗钱等。涉及邮储银行及央行。

广发银行因10项违法行为被央行警告并罚没约1714万元。涉及金融统计、征信、反洗钱等。涉及广发银行及央行。

一日七家券商领罚单，事涉经纪、股市小作文、反洗钱等。高管同步被追责。涉及券商与监管。

男子买12万黄金谎称给儿子结婚。交易引发反洗钱关注。涉及男子及金店。

央行发布银罚决字〔2026〕71号，对国投证券予以警告并罚款81.8万元。违法行为包括未按规定开展客户尽职调查、报告可疑交易、开展洗钱风险评估或健全风险管理制度。

泰国拟加强黄金交易监管，推动交易数字化遏制洗钱。财政部正与央行合作制定相关立法。利益相关方为泰国黄金交易商及监管机构。