土耳其检察官申请调查前资本市场委员会主席。 指控与司法部长称为类庞氏骗局的基金活动有关。 涉及土耳其资本市场委员会、投资基金及监管机构。

土耳其当局拘押多名知名金融高管，调查类庞氏骗局基金计划。Tera Holding董事长及董事会成员等被拘留，部分人已被逮捕。涉及金融企业、投资者及土耳其司法。

美国非法移民悉达特·贾瓦哈尔因庞氏骗局被判监禁11年，赔偿3135万美元，霉霉丈夫凯尔西是受害者之一。涉及诈骗案。