币安披露与伊朗相关资金流

负面 3周前
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币安文件披露至少有6700万美元从与赞贾尼网络相关账户流入与伊朗革命卫队关联的数字钱包。利益相关方为币安、美国当局及伊朗。
币安伊朗革命卫队资金

币安称有6700万美元流入与伊斯兰革命卫队相关的钱包

一份此前未公开的币安文件及其他内部记录，披露了赞贾尼网络如何利用该交易所转移资金、违背西方国家意愿的完整操作细节。文件详述了由个人与企业持有的21个相互交织的交易账户，美当局与币安调查人员认定这些账户均属于赞贾尼网络，其中包含一批在土耳其、阿联酋公开运营的公司。该文件称，至少有6700万美元从其中两个账户流出，转入与伊朗伊斯兰革命卫队关联的数字钱包。（新浪财经）
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