低价代缴电费被指暗藏洗钱陷阱。风险涉及用户资金与账户安全。涉及电力用户与相关部门。

低价代缴电费、充值打折返利被指为电诈洗钱新型隐蔽手段。不法人员利用民生缴费监管弱、隐蔽性强、流水分散转移赃款。事件涉及电诈分子、缴费用户与民生缴费渠道。

央行因反洗钱问题密集开出罚单。金融机构合规压力受到关注。涉及银行、支付机构及监管方。

央行因反洗钱密集开出罚单。金融机构合规问题受关注。涉及银行、支付机构与监管方。

儿子受贿182万元，父母帮洗钱被判刑。案件涉及家庭成员参与洗钱的法律责任。相关方为被告家庭与司法机关。

贵州六盘水中院一审宣判韩剑波受贿3639万余元、洗钱。决定执行有期徒刑十三年三个月，罚金203万元。韩剑波、法院为相关方。

美国银行据称因反洗钱工作存在缺陷被罚款12亿美元。第三季度业绩将计入12亿美元不可税前扣除支出。对每股收益影响约17美分。

团伙通过代缴电费洗白电诈赃款被抓。作案方式被披露。涉及电诈团伙与受害人。

宁夏破获购烟洗钱案。涉及洗钱犯罪与烟草交易。

跑腿卖手机实为电诈洗钱。涉及跑腿平台与诈骗团伙。

北京市第三中级人民法院公开宣判徐和谊受贿、洗钱案。徐和谊被判死刑缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。涉及北汽集团及司法部门。

央行对邮储银行警告、通报批评并罚款1743.3万元。违法行为涉金融统计、账户管理、反洗钱等。涉及邮储银行及央行。

广发银行因10项违法行为被央行警告并罚没约1714万元。涉及金融统计、征信、反洗钱等。涉及广发银行及央行。

一日七家券商领罚单，事涉经纪、股市小作文、反洗钱等。高管同步被追责。涉及券商与监管。

男子买12万黄金谎称给儿子结婚。交易引发反洗钱关注。涉及男子及金店。

免费代还信用卡被指为洗钱。风险引发关注。涉及持卡人及非法平台。

央行发布银罚决字〔2026〕71号，对国投证券予以警告并罚款81.8万元。违法行为包括未按规定开展客户尽职调查、报告可疑交易、开展洗钱风险评估或健全风险管理制度。

泰国拟加强黄金交易监管，推动交易数字化遏制洗钱。财政部正与央行合作制定相关立法。利益相关方为泰国黄金交易商及监管机构。

泰国拟加强黄金交易监管，覆盖线上和实物金条交易。财政部与央行合作立法，推动黄金交易全面数字化。涉及泰国财政部、央行及黄金交易参与者。

上海警方通报侦破特大地下钱庄案，利用虚拟货币跨境汇兑，涉案金额超200亿元，抓获嫌疑人70余名。